SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову legalization of criminal proceeds

Показаны результаты 1 - 12 из 12

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2020	Критерії оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Steblianko, Alina Volodymyrivna	Article	-296764443	-445146657
2021	Кібершахрайства, фінансові правопорушення та легалізація кримінальних доходів в умовах цифровізації економіки України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Mynenko, Serhii Volodymyrovych	Article	2077571260	-1486515420
2021	Організаційно-правові аспекти інституційної взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії та боротьби із легалізацією злочинних доходів	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Кучмістенко, О.В.	Article	2043624	2207986
2021	Оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій на основі нечіткої логіки	Kobushko, Ihor Mykolaiovych; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Гриценко, А.К.	Conference Papers	520667	588629
2012	Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ у банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на макрорівні	Сокова, М.А.	Conference Papers	64335	75875
2019	Поняття та зміст взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Стеблянко, А.В.	Article	494276898	432764982
2020	Поняття та особливості взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з правоохоронними органами щодо протидії легалізації злочинних доходів	Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Берцюх, А. О.	Article	1548245491	1010750358
2020	Проблеми формування інформаційної бази оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів в сучасних умовах розвитку фінансової системи України	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Skrynka, Liliia Olehivna	Conference Papers	-272751662	-1766717474
2021	Способи взаємодії правоохоронних органів у сфері протидії легалізації корупційних доходів	Bondarenko, Olha Serhiivna	Article	107599588	110409600
2022	Способи оптимізації співпраці правоохоронних органів з метою протидії легалізації злочинних доходів	Мотузна, А.В.; Rieznik, Oleh Mykolaiovych	Article	2543	4026
2020	Теоретичні основи формування інформаційної бази дослідження ризику використання фінансових установ україни з метою легалізації кримінальних доходів	Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Kwilinski, Aleksy; Liulov, Oleksii Valentynovych	Article	2143152835	-1066715478
2021	Удосконалення системи фінансового моніторингу: автоматизація процесу верифікації клієнтів банку	Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych	Article	1732648289	2038377643